В СЗФО обсудили меры противодействия легализации преступных доходов

Участники совещания обсудили меры по противодействию легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путём, а также пресечению незаконного вывода капитала из России через альтернативные механизмы расчётов по внешнеторговым контрактам.

Как было отмечено на заседании, легализация преступных доходов способствует развитию теневой экономики, создаёт угрозы финансовой стабильности и экономической безопасности государства. При этом схемы незаконного вывода средств становятся всё более сложными: злоумышленники используют криптовалюты, зарубежные финансовые центры и цифровые платформы.

— Особое внимание следует уделять выявлению и пресечению фактов вывода преступных доходов в страны, входящие в блок НАТО, их дальнейшего использования против интересов Российской Федерации, — подчеркнул Игорь Руденя.

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский сообщил, что Россия готовится к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ — международной группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег. Проверка запланирована на 2028 год и будет направлена на оценку эффективности применения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам цифровизации. По их мнению, современные технологии, включая анализ больших данных и искусственный интеллект, позволяют быстрее выявлять подозрительные финансовые операции, но одновременно требуют совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия.

По итогам заседания отмечена необходимость дальнейшего развития единой системы сбора, обработки и анализа данных для оперативного выявления и пресечения незаконных финансовых схем. Соответствующая работа уже ведётся Росфинмониторингом.

В совещании приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Банка России, Федеральной налоговой службы, таможенных органов, банковского сектора, а также правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.