Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северное морское пароходство»

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.

Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дата и время проведения заседания: 06 мая 2025 года в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании: 10 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36.

Дата окончания приема бюллетенейдля голосования: 03 мая 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 12 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Повестка дня заседания:

1. 1. Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2024 год.
2. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2024 год.
3. 3. О распределении прибыли ОАО СМП за 2024 год и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
4. 4. Об избрании Генерального директора ОАО СМП.
5. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.
6. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.
7. 7. О назначении аудиторской организации ОАО СМП.
8. 8. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 30 мая 2024 года по 05 мая 2025 года.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 163000, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36, ОАО СМП.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

• — посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способом и в срок, указанные в настоящем сообщении,
• — голосования на заседании Общего собрания акционеров, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 15.04.2025 года по 05.05.2025 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36, 8 этаж, кабинет 2, телефон: +7 (8182) 637541; а также при проведении годового заседания Общего собрания акционеров ОАО СМП.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества — Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», телефон +7 (8182) 608699.

Телефон для справок: +7 (8182) 637-541.

Совет директоров ОАО СМП