В предостерегающий список Банка России попала компания с признаками финансовой пирамиды, действующая в Архангельской области

— Потребительское общество «Юнион Финанс» активно привлекает деньги у населения, обещая повышенные проценты. На своем сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство, автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону не имеют права на привлечение денег у физических лиц на условиях срочности, возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с лицензией Банка России. Сведения о компании в реестре кредитных потребительских кооперативов Банка России также отсутствуют, — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Ваганова.

Основную деятельность компания в настоящее время ведет в интернете, но также у нее работают офисы — в Санкт-Петербурге, Мурманске, Северодвинске и Севастополе. Северо-Западное ГУ взаимодействует по вопросу нелегальной деятельности компании с правоохранительными и иными уполномоченными органами, добавляет Ваганова.

Напомним, что с 1 июня 2021 года Банк России начал публиковать на официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в него включено около двух тысяч организаций и интернет-проектов, сведения о которых можно найти по любым реквизитам, в том числе по местонахождению. Список регулярно обновляется. Он содержится в разделе «Проверить финансовую организацию».

По данным Северо-Западного ГУ Банка России, в 2020 году и в I квартале 2021 года Центробанк выявил на территории СЗФО 91 «черного кредитора» и 15 организаций с признаками финансовой пирамиды.