Кузнечевский КСКМ сообщает об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкция и материалов»

Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» апреля 2016г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2016г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же  распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии  общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1.Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о  прибылях и  убытках  Общества. Утвердить следующее распределение прибыли  общества по результатам финансового года.

Из чистой прибыли отчетного года:

4 000 тыс. рублей – направить в фонд потребления общества,

30 229 тыс. рублей – оставить нераспределенной.

Вознаграждения  членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1) Киткин Сергей Васильевич

2) Киткин Вячеслав Сергеевич

3) Коростелев Юрий Викторович

4) Пригоровский  Петр Яковлевич

5) Усов Андрей Арнольдович

По третьему вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:

1) Акимов Валерий Михайлович

2) Кучинский Франц Борисович

3) Варенцова Татьяна Николаевна

По четвертому  вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит Норд Консалт».

По пятому вопросу повестки дня:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 5.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель)  и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса.»:

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции».

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель), договора купли-продажи производимой продукции» голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

Председатель собрания:  _________________ (Коростелев Ю.В.)

Секретарь собрания:  _____________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.