В Архангельске гендиректор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж

10 августа 2017 10:30

Архангельской таможней по материалам ФСБ в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

А именно, в 2015 года директор компании от имени своего предприятия перевел 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.

По версии следствия деньги незаконно выводились из-под юрисдикции России, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» для уклонения от таможенных и налоговых выплат.

Одним словом, руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере.

Санкции ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Закон

19 июля

В Архан­гель­ске быв­шего поставщи­ка дре­ве­си­ны будут судить за неуп­лату 19 мил­ли­онов руб­лей налогов

18 июля

По пред­ложе­нию депу­та­тов Поморья в РФ вво­дит­ся ответст­вен­ность за неис­полне­ние час­тных постан­ов­ле­ний суда

18 июля

Быв­ший «тыло­вик» област­ной поли­ции подоз­рева­ет­ся в получе­нии ещё двух взя­ток на три мил­ли­она рублей

18 июля

У житель­ницы Архан­гель­ска за ком­муналь­ные долги арес­това­ли земель­ные участки

18 июля

В Лешу­кон­ском райо­не фер­мера будут судить за мошен­нич­ес­тво с грантом

13 июля

«Аркти­кс­пецмонт­аж» вклю­чили в реестр недоб­росо­вес­тных поставщи­ков сро­ком на два года

13 июля

Житель Коно­ши убил зна­ко­мо­го гвоз­доде­ром

13 июля

Архан­гело­го­ро­дец, до смер­ти избив­ший собу­тыль­ника, пой­дет под суд

13 июля

Под­дел­ка рецеп­тов гро­зит севе­род­винцу двумя года­ми тюрьмы

12 июля

В Кар­гопо­ле задер­жан подоз­рева­емый в убийстве

12 июля

Архан­гель­ского экс-ин­спе­ктора автодо­рож­ного над­зора будут судить за взятки

12 июля

Два архан­гель­ских экс-сот­рудни­ка УФСИН пой­дут под суд за раст­ра­ту и мошен­нич­ес­тво

11 июля

Кот­лас­ский экс-дир­ек­тор «Регио­наль­ного учеб­ного цен­тра ИНФО» обвиня­ет­ся в хище­нии трех мил­ли­онов рублей

10 июля

Житель При­морс­ко­го райо­на пой­дет под суд за истяза­ние сожи­тель­ницы

10 июля

На быв­шего сот­рудни­ка ФСИН Пле­сец­кого райо­на заведе­но уго­лов­ное дело о слу­жеб­ных подлогах