В Архангельске гендиректор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж

10 августа 10:30

Архангельской таможней по материалам ФСБ в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

А именно, в 2015 года директор компании от имени своего предприятия перевел 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.

По версии следствия деньги незаконно выводились из-под юрисдикции России, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» для уклонения от таможенных и налоговых выплат.

Одним словом, руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере.

Санкции ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Закон

21 сентября

Оне­жан­ка запла­тит 345 тысяч руб­лей за непо­туш­ен­ную сигарету

20 сентября

В Крас­ноб­ор­ском винов­ник «пья­ного» ДТП полу­чил реаль­ный срок

20 сентября

Жите­ля Коношс­ко­го райо­на будут судить за убийс­тво свое­го должника

20 сентября

Сот­рудни­ца фирмы по выдаче мик­роз­ай­мов в Кар­гопо­ле прис­во­ила 140 тысяч рублей

20 сентября

Арест доро­гой ино­мар­ки заста­вил житель­ницу Кот­ласа погасить долги

19 сентября

Трак­торист из Мезенс­ко­го райо­на пой­дет под суд за смерть пассажира

18 сентября

Лесо­заго­то­ви­тель из Ленс­ко­го райо­на оштра­фо­ван за постройку моста через ручей

16 сентября

На что может рас­счи­тывать пас­са­жир, кото­рый купил билет на само­лёт, но нику­да не улетел?

16 сентября

Страш­ные ДТП в Архан­гель­ске: погиб­ли мамы и дочери…

15 сентября

Экс-гла­ва Кату­нино полу­чил восемь лет коло­нии стро­гого режима

15 сентября

В Архан­гель­ской области пере­вод­ит­ся в эксплу­ата­цию АПК «Безо­пас­ный город», соз­данный Рос­теле­ком

15 сентября

Жите­ля Вель­ского райо­на будут судить за раз­бой­ное напа­де­ние и убийс­тво пен­си­онер­ки

14 сентября

В Севе­род­винске будут судить води­теля, сбив­шего семью из трех человек

13 сентября

Житель Архан­гель­ска осуж­ден за оста­вле­ние в опас­ности сби­того пешехода

13 сентября

Житель Шен­курска осуж­ден за попыт­ку сжечь заживо сына сожи­тель­ницы