10.08.2017 10:30

В Архангельске гендиректор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж

Архангельской таможней по материалам ФСБ в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

А именно, в 2015 года директор компании от имени своего предприятия перевел 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.

По версии следствия деньги незаконно выводились из-под юрисдикции России, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» для уклонения от таможенных и налоговых выплат.

Одним словом, руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере.

Санкции ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.