В Архангельске гендиректор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж

10 августа 2017 10:30

Архангельской таможней по материалам ФСБ в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении валютных операций с использованием подложных документов.

А именно, в 2015 года директор компании от имени своего предприятия перевел 370 000 долларов США на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов якобы за совершение внешнеэкономической сделки по оплате услуг за перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.

По версии следствия деньги незаконно выводились из-под юрисдикции России, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» для уклонения от таможенных и налоговых выплат.

Одним словом, руководитель транспортной компании просто вывел денежные средства за границу, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам государства в валютной сфере.

Санкции ч. 2 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Закон

16 января

Севе­рян­ку оштра­фо­ва­ли на 15 тысяч руб­лей из-за невы­пол­не­ния закон­ных тре­бо­ва­ний

15 января

В Нян­домс­ком райо­не нашли подоз­рева­емо­го в убийс­тве, совер­шен­ном в 2010 году

13 января

За 2017 год более ста севе­рян пожало­вались на банки и кре­дит­ные органи­за­ции

12 января

Обвиня­емый в убийс­твах двух архан­гель­ских так­сист­ов арестован

11 января

И. о. главы Кар­гополь­ского райо­на оштра­фо­ван за игнори­ро­ва­ние обраще­ния граж­дани­на

11 января

Архан­гель­ские пере­воз­чики оштра­фо­ва­ны на 160 тысяч руб­лей за срыв рей­сов в праздники

11 января

Задер­жан подоз­рева­емый в двух убийс­твах води­те­лей такси в Архан­гель­ске

11 января

Двух севе­род­винц­ев будут судить за покуше­ние на убийс­тво таксиста

11 января

Про­тив архан­гель­ского кос­мето­лога воз­бужде­но уго­лов­ное дело

9 января

Житель Хол­мог­ор­ско­го райо­на полу­чил 6 лет за 15 уда­ров ножом свое­му приятелю

6 января

За полкил­ог­рамма нар­коти­ков без­раб­от­ному архан­гело­гор­од­цу гро­зит пят­надцать лет

4 января

Архан­гель­ская область. Пра­во­вой год: от памят­ника до маньяка

2 января

Жите­ля Устья­нс­кого райо­на задер­жали за под­жог дома

1 января

Гра­би­те­лю из Шен­курско­го райо­на гро­зит семь лет лише­ния свободы

30 декабря

Быв­ший севе­род­винс­кий чинов­ник Евге­ний Хал­ту­рин полу­чил восемь лет за взятки