Незаконный канал вывода денежных средств за границу выявили правоохранители региона. Его организовали 28-летняя уроженка Архангельска и 31-летний житель Санкт-Петербурга. В отношении их возбуждено уголовное дело.
По информации портала «МВД Медиа», молодые люди подозреваются в незаконном осуществлении валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных компаний с использованием подложных документов, совершенному группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в 2018 году девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, а потом, по указанию своего знакомого, открыла рублевый и валютные счета в Архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков. Ключи доступа к системе «Клиент-Банк» она передала знакомому.
Мужчина, по предварительным данным, под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины, переводил деньги за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембург и Финляндию. Общая сумма составила более четырех с половиной миллионов рублей. При этом установлено, что индивидуальный предприниматель на территорию Российской Федерации иностранных товаров не ввозила и не декларировала, а указанные операции носили фиктивный характер.
Незаконная деятельность предпринимателей была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области и Мурманской таможни.
В настоящее время ведется следствие. За совершение преступления молодым людям может грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.