09.02.2016 13:39

В Петербурге начались обыски по новому делу экс-сенатора от НАО Александра Сабадаша и банка «Таврический»

Расследование очередного эпизода привело правоохранителей в несколько петербургских адресов, связанных с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, экс-сенатора от Ненецкого автономного округа.

Ранее он уже был осужден к шести годам лишения свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размер, пишет "Фонтанка" 

Так, следователи, полицейские и контрразведчики пришли в квартиру на улице Достоевского генерального директора ОАО «Выборгская целлюлоза» Дмитрия Чекулаева и в квартиру на Гагаринской улице президента ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» Татьяны Лобановой. Также обыск начался в доме 1 по переулку Гривцова, где на первом этаже находится офис «Выборгская лесопромышленная корпорация», а на втором и третьем этажах – помещения, которые использовались для переговоров. 

По версии следствия, ОАО «Выборгская целлюлоза», ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» и помещения на переулке Гривцова фактически принадлежат и контролируются Александром Сабадашем.

«Фонтанка» выяснила, что данное уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». 

По сути, фигурантам инкриминируется схема, когда деньги банка «Таврический» выдавались «Выборгскому лесозаготовительному комбинату» без обеспечения, затем средства уходили на десятки компаний, которые после оказывались банкротами, и в конце концов финансы переводились за рубеж, структурам, связанным с Александром Сабадашем. 

По мнению собеседника издания в ГУ МВД, не исключено, что в результате Александру Сабадашу и уже арестованным бывшему председателю правления банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка «Таврический» Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.

Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.