Следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Каскад Торг».
По версии следствия, по предварительному сговору руководство общества в октябре-ноябре 2014 года уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Не был уплачен налог на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Они же, имея умысел на хищение денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС, приняли решение о прекращении деятельности ООО «Каскад Торг» и выведении имеющихся у ООО объектов недвижимости под видом продажи их подконтрольным юридическим лицам, с последующим незаконным возмещением одному из них из бюджета НДС в размере более 30 миллионов рублей.
Умысел на хищение не был доведен до конца, так как преступность действий установлена налоговым органом в ходе камеральной проверки.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания и заявили о готовности возместить ущерб.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, сообщает пресс-служба ведомства.
