Жертвами чаще всего становятся автовладельцы, пожилые люди и женщины, мечтающие о любви.
По словам следователя по особо важным делам Следственного управления УМВД России по Архангельской области Ольги Беляевой, расследовать такие преступления сложно, но интересно.
– Ольга Алмазовна, когда в Архангельской области были зафиксированы первые преступления в виртуальном пространстве?
– Если говорить о дистанционных мошенничествах, их заметный рост начался с 2016 года. Преступник находился на удалённом расстоянии, общение с жертвами строилось через интернет или телефон, а деньги переводились через банковские карты, счета или интернет-кошельки. Правда, иногда злоумышленники привлекают и курьеров. Несколько лет назад на телефоны многим жителям региона стали поступать смс – сообщения или звонки практически одинакового содержания: сын-муж-брат попал в беду. Чаще всего речь шла о серьёзном ДТП. Чтобы «уладить» проблему с правоохранительными органами, требовалась определённая сумма денег. Причём суммы были немаленькие – от 8 до 150 тысяч рублей. И практически все люди соглашались.
– Фактически, давая взятку сотруднику органов внутренних дел?
– Мошенник представлялся именно сотрудником полиции. Поэтому информация, в том числе, направлялась для проверки в следственный комитет, но не нашла подтверждения. Преступником оказался житель Ленинградской области. Была доказана его причастность к совершению 18 мошенничеств в 2016–2017 годах на территории Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Его задержали в Вологде в тот момент, когда он «улаживал» очередное ДТП. Оперативникам удалось его вычислить, отследить и зафиксировать все действия. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Освободившись из колонии, где отбывал наказание, решил работать по старой схеме. Курьеров, которые приезжали к обеспокоенным родственникам, он набирал по объявлениям на разовую работу. Каждый получал до десяти процентов от полученной суммы. Уголовное дело было завершено в прошлом году. Мошенник уже отбывает наказание.
– По сути, расследование велось почти год?
– Да, подобные преступления требуют серьёзного расследования и сбора доказательной базы. Особенно когда деньги потерпевших «крутятся» через интернет-кошельки, банковские счета и потом выводятся на несколько банковских карт разных людей. Также довольно сложно установить мошенника, если он пользуется обезличенными сим-картами, купленными в интернете. В конце прошлого года было закончено интересное и сложное уголовное дело. Чтобы вывести деньги, злоумышленник использовал шесть интернет-кошельков и порядка 40 банковских карт.
– Наверное, мошенник был человеком подкованным?
– Это был человек, который практически всю жизнь провёл в тюрьме. Но схема, действительно, многоходовая. Представляясь военнослужащим из города Мирного, он знакомился на популярном сайте знакомств с девушками. Слово за слово – и он уже едет к возлюбленной. Причём спешил он именно туда, где жила девушка – Архангельск, Северодвинск, Плесецк, Вологда. Далее легенда была одна для всех: на Холмогорской развилке у него ломается машина. Все деньги на банковской карте, а вокруг – ни одного банкомата, да и онлайн-переводы недоступны. Помочь ему может только его возлюбленная. Для этого достаточно перевести деньги на счёт директора автосервиса, который только что отремонтировал его машину. И уже вечером он при личной встрече вернёт долг. Сумма была тоже одинаковая для всех – 5800 рублей. Естественно, окрылённые и влюблённые девушки переводили эти деньги, не задавая лишних вопросов. Через некоторое время раздавался ещё один звонок. Он просил прощения, объясняя, что не заметил на квитанции из автосервиса цифру «один», поэтому сумма составляет 15800 рублей. И девушки снова переводили ещё по 10 000 рублей.
Потом связь с молодым человеком пропадала – он «блокировал» своих невест: и страницы на сайте знакомств, и номера телефонов. За четыре месяца он обманул 25 женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Причём с момента знакомства на сайте до перевода денег проходило от двух часов до двух-трёх дней. Одна девушка из Вологодской области перевела мошеннику за полтора дня 109 тысяч рублей. Для неё он сочинил особую легенду, в которой помимо сломанной машины была больница и дорогостоящие лекарства. Ни одна из пострадавших самостоятельно не обратилась в полицию.
– Каким же образом его удалось вычислить?
– Сотрудники колонии в Плесецке, в которой он отбывал наказание, изъяли у него мобильный телефон и несколько сим-карт. Далее мы начали распутывать этот клубок, начав с детализации звонков, вышли на потерпевших. Для каждой из них было шоком, что их возлюбленный имеет большой послужной список: от грабежа и разбоя до мошенничества и убийства. Одна женщина не хотела писать заявление, опасаясь реакции мужа.
– В социальных сетях тоже совершается большое количество преступлений?
– Да, буквально с конца февраля по апрель этого года в области участились обращения по фактам блокировки страниц в социальных сетях, с которых потом мошенники рассылали сообщения друзьям с просьбой перевести деньги. Практически ежедневно взламывалось по 10–15 страниц. Другое дело, что люди стали более подкованными в подобных ситуациях и сначала звонят и подверяются, действительно ли друзья нуждаются в помощи. По этим фактам уголовные дела возбуждаются, установить, каким образом была взломана страница, несложно, но не так быстро.
Достаточно много случаев мошенничества по дистанционным покупкам в так называемых группах совместных закупок. Когда человек вступает в такую группу, выбирает товар, оплачивает его и… ничего не получает. Излюбленная категория товаров таких мошенников – автозапчасти и товары для детей. Так, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Псковской области, клиентами которой были архангелогородцы и жители Коношского, Каргопольского, Плесецкого районов. Они не дождались заказанной и уже оплаченной детской одежды. В Северодвинске несколько случаев афер с закупкой автозапчастей, причём обманутыми оказались люди со всей России.
Ещё один мошенник специализировался исключительно на обмане представителей религиозных организаций. Слепой на оба глаза, имея мобильный телефон с системой Брайля, он звонил духовным лицам и просил перечислить деньги на перелёт монахинь, например, из Петропавловска-Камчатского в Архангельск или на Соловки. Мошенника задержали в Новосибирске.
– Какой шанс у потерпевших вернуть обратно свои деньги?
– Небольшой. Как показывает практика, чаще всего подобные преступления совершают неоднократно судимые. Взять с них нечего. Например, один из мошенников, торгующий опять же запчастями, все полученные деньги сразу проигрывал. Нам пришлось провести порядка 18 фоноскопических экспертиз, чтобы доказать его причастность к 15 эпизодам. Дело рассматривалось больше года. Сейчас он уже отбывает наказание.
– Взломы страниц в социальных сетях и обманы при совершении покупок в интернете – это преступления, которые у всех на слуху. Как насчёт криптовалюты и биткоинов?
– Факты хищения криптовалюты со счётов тоже есть. Такие преступления, например, зафиксированы в этом году в Кировской области. Но по ним уголовные дела чаще всего не возбуждаются, потому что биткоины не являются валютой Российской Федерации. Если, например, похищают доллары США, то мы можем перевести их в рубли по курсу. У криптовалюты курс очень подвижный, он может меняться каждый час, поэтому его фактически невозможно зафиксировать и эмитировать в рубли Российской Федерации.
Ещё один распространённый вид дистанционного мошенничества – это вариация на тему смс-сообщений о том, что «Ваша карта заблокирована», то есть звонят мошенники и представляются работниками банковской сферы, в основном крупных финансовых учреждений.
Также мошенники научились, используя современные технологии, подменять абонентский номер. То есть звонок вы получаете с реального номера телефона вашего родственника или друга. Когда матери звонят с телефона сына и говорят, что он попал в беду, говорить не может, помогите, большинство, увы, переводят деньги.
Много преступлений по хищению денежных средств с банковских счётов, которые относятся к категории тяжких.
– Как не попасться на удочку мошенникам? Есть ли универсальные советы?
– Как бы ни были похожи схемы мошенничеств, одинаковых преступлений нет: они все уникальные как по схеме вывода денег, так и по способу обмана жертв. Поэтому и универсальные советы подобрать непросто. Главное – внимательность и осторожность как при покупке товаров в интернете, так и общении в виртуальном пространстве. Когда вам сообщают о том, что близкий человек попал в беду и нужно срочно перевести деньги, не бросайтесь сломя голову их переводить. Сначала проверьте информацию: перезвоните, уточните детали, спросите координаты. Преступники ловят на эмоции, доверчивость, спонтанность полученной информации. А если вас обманули, не теряйте времени и обращайтесь в полицию, не давайте преступникам фору.
