09.02.2016 19:57

У экс-сенатора от НАО ищут миллиарды «Таврического»

Александр Сабадаш. Фото ТАСС

Одна из обсуждаемых тем сегодняшнего дня - обыски у Александра Сабадаша, владельца «Выборгской целлюлозы». В свое время он представлял в сенате Ненецкий автономный округ.

Как мы уже сообщали сегодня утром, в "Выборгской лесопромышленной корпорации" (ВЛК) начался обыск. 

Новые подробности сообщает сайт 47 news

Следственные действия стартовали и в Петербурге. Следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти при оперативном сопровождении сотрудников СЭБ УФСБ навестили офис ВЛК на переулке Гривцова, расположенную по этому же адресу квартиру Сабадаша, а также жилища гендиректора «Выборгской целлюлозы» Дмитрия Чекулаева и президента ВЛК Татьяны Лобановой.

Как выяснил 47news , речь идет об уголовном деле, возбужденном летом прошлого года главным следственным управлением по статье 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Следователи подозревают Сабадаша, а также экс-руководителей АКБ «Таврический» Сомова и Гаркушу в совместной организации хищения денежных средств банка. Масштаб содеянного измеряется в миллиардах рублей, миллионах долларов и евро.

Александр Сабадаш был арестован в мае 2014 года по делу о попытке незаконного возмещения НДС в размере 1,9 миллиарда рублей. В марте 2015-го Гагаринский суд Москвы признал его виновным в покушении на мошенничество и приговорил к шести годам лишения свободы. Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша находятся под арестом.

В настоящий момент предполагается, что в течение нескольких лет «Таврический» выдавал коммерческим фирмам, связанным с Сабадашем, кредиты, не обеспеченные реальными залогами. Возвращать их, а также оплачивать проценты, компании не намеревались — полученные деньги уходили за границу, попадая на счета отделения банка ВТБ в Париже. Из «ВТБ-Париж», созданного указом Совнаркома еще в 1921 году для обслуживания торговых операций между СССР и Францией, кредитные финансы растекались по нескольким офшорам, где становились незаметными. На профессиональном сленге подобные действия называют «выгоном». Кстати весь экспорт молодого советского государства за первую пятилетку 20-х годов прошлого века не превысил 4,4 миллиарда рублей.

Банк "Таврический" перестал обслуживать клиентов  декабре 2014 года. Выяснилось, что со счетов кредитной организации пропало более 31 миллиарда рублей, более 16-ти из которых принадлежали ОАО «Ленэнерго».

Новое руководство банка не стало церемониться с активами Сабадаша — на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти можно найти десятки дел о банкростве аффилированных фирм по искам «Таврического». Часть компаний уже находится под внешним наблюдением, руководством других приняты решения о ликвидации предприятий.

Так, ООО «Милан» задолжало банку 831,6 миллиона рублей, ООО «Факел» - 287,6 миллиона рублей, ООО «Всеволожская стекольная компания» - 325,3 миллиона рублей, ООО «Планета» - 67,7 миллиона рублей, выборгское «НПО Росхимнефть» - 6,4 миллиона долларов. Совместный долг ООО «Космос» и ООО «Норфолк» превышает 943 миллиона рублей, а финансовые требования «Таврического» к кипрскому офшору «Рутлесс холдинг лимитед» - свыше 1,5 миллиарда рублей.

Пока 47news не удалось выяснить, сколько задолжали «Таврическому» выборгские ВЛК, ООО «ВЦ Шиппинг» и ТД «Выборгская целлюлоза». Совокупную сумму «выгона» затрудняются назвать даже оперативники. Уже сейчас в списке юрлиц, задействованных в схеме, значится более двадцати отечественных  компаний и как минимум четыре фирмы, зарегистрированные за рубежом.

«Да там миллиарды», - отмахнулся от вопроса журналиста один из правоохранителей. При этом следствие не исключает, что список интересующих  компаний и их руководителей продолжит расти.

Стоит отметить, что максимальное наказание по статье 193.1 УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы. Организованная группа и предварительный сговор здесь очевидно усматриваются, а определенный кодексом особо крупный размер — тридцать миллионов рублей, в системе координат Сабадаша не впечатляет. При этом, если арестованные руководители банка вероятно получат наказание по совокупности доказанных преступных эпизодов, экс-сенатор, которого сейчас этапируют из колонии в Петербург, рискует получить новый срок. То есть — больше.

Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.