Действовавшая несколько лет банда базировалась в Санкт-Петербурге и Москве. Главарь преступного сообщества проживает в США, уверены следователи
В конце апреля 2021 года следственные органы вместе с сотрудниками полиции и при силовой поддержке Росгвардии провели 13 обысков - изъяли более 13 миллионов рублей, компьютерную технику, предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
Установлены 12 подозреваемых, четыре из которых задержаны. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении членами организованной преступной группы серии аналогичных преступлений, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
Так, следствием установлено, что участники преступной группы, используя сервис подмены телефонного номера, звонили клиентам различных банков и убеждали перевести деньги на счета, подконтрольные преступной группе.
Затем денежные средства в короткие сроки обналичивались в терминалах различных банков либо использовались в качестве средств для обмена криптовалюты.
В настоящее время в одно производство соединено четыре уголовных дела о совершении мошенничеств на сумму около двух миллионов рублей.
Ряд подробностей этого уголовного дела рассказала «Российская газета». Так, при обысках у подозреваемых были изъяты восемь персональных компьютеров, больше ста банковских карт и две сотни сим-карт. Так называемый «офис» преступной группы располагался в Санкт-Петербурге, в квартире жилого дома на проспекте Космонавтов.
Проведённый там обыск дал интересный результат. Был изъят персональный компьютер. При осмотре его программного обеспечения следователи нашли подробные сведения о финансовой деятельности преступной группы с 2018 года.
Как выяснилось в ходе допросов, главарь группировки, уроженец Санкт-Петербурга, в настоящее время проживает в городе Денвер, США. Кстати говоря, он получал от преступной деятельности около восьми миллионов рублей в месяц.
Как рассказали «Российской газете» следователи, сложность расследования обусловлена четким распределением ролей внутри преступного сообщества. Одна часть преступного сообщества на потоке обзванивает доверчивых граждан и обманным путем уговаривает перевести их деньги на карты. При этом сами карты подконтрольны другой части преступного сообщества, которая обналичивают средства. Их версия защиты стандартна, они не знали, что поступившие в их распоряжение деньги - результат совершенных тяжких преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается.
