Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон»
Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» апреля 2016 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2016 г.
Повестка общего собрания:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По
первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 371 160 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 339 494 |
Кворум (%) | 91.4683 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 339 494 | 100 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам финансового года. Чистую прибыль по результатам финансового года в размере 1076 тыс. руб. не распределять. Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 1 855 800 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 1 855 800 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 697 470 |
Кворум (%) | 91.4683 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Киткин Сергей Васильевич | 339 494 |
2 | Киткин Вячеслав Сергеевич | 339 494 |
3 | Пригоровский Петр Яковлевич | 339 494 |
4 | Коростелёв Юрий Викторович | 339 494 |
5 | Пригоровский Валерий Петрович | 339 494 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 | |
«Не голосовали» по всем кандидатам | 0 | |
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) | Киткин Сергей Васильевич |
2) | Киткин Вячеслав Сергеевич |
3) | Пригоровский Петр Яковлевич |
4) | Коростелёв Юрий Викторович |
5) | Пригоровский Валерий Петрович |
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 250 491 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 218 825 |
Кворум (%) | 87. 3584 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 218 825 | 100 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:
1) Глазачева Екатерина Александровна
2) Казарина Вера Борисовна
3) Севастьянов Алексей Викторович
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 371 160 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 339 494 |
Кворум (%) | 91.4683 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 339 494 | 100 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит Норд Консалт».
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 34 616 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 2 950 |
Кворум (%) | 8.5221 |
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.
Председатель собрания: ___________________ (Коростелёв Ю.В.)
Секретарь собрания: _______________________ (Колтырина Г.И.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.