25.05.2016 14:47

ОАО «Железобетон» представляет отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон»

Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2016 г.

Повестка общего собрания:

1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же  распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии  общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

339 494

Кворум (%)

91.4683

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

339 494

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о  прибылях и  убытках  Общества. Утвердить следующее распределение прибыли  общества по результатам финансового года. Чистую прибыль по результатам финансового года в размере  1076 тыс. руб. не распределять. Вознаграждения  членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.


По второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 855 800

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

1 855 800

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 697 470

Кворум (%)

91.4683

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

 1

Киткин Сергей Васильевич

339 494

 2

Киткин Вячеслав Сергеевич

339 494

 3

Пригоровский Петр Яковлевич

339 494

 4

Коростелёв Юрий Викторович

339 494

 5

Пригоровский Валерий Петрович

339 494

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1)

Киткин Сергей Васильевич

 2)

Киткин Вячеслав Сергеевич

 3)

Пригоровский Петр Яковлевич

 4)

Коростелёв Юрий Викторович

 5)

Пригоровский Валерий Петрович


По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

250 491

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

218 825

Кворум (%)

87. 3584

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

  218 825

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:

1) Глазачева Екатерина Александровна

2) Казарина Вера Борисовна

3) Севастьянов Алексей Викторович


По четвертому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

339 494

Кворум (%)

91.4683

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

339 494

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит Норд Консалт».


По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

34 616

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

2 950

Кворум (%)

8.5221

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

Председатель собрания:  ___________________ (Коростелёв Ю.В.)

Секретарь собрания:  _______________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Нашли ошибку? Выделите текст, нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.