Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Железобетон»

24 мая 18:19

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон».

Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» мая 2018 г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

344054

Кворум (%)

92,70





Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки для Собрания с формулировкой решении: «Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Железобетон»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

343 844

99,94

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

210

0,06

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

344054

Кворум (%)

92,70

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Чистая прибыль в размере 1 578 тыс. рублей не распределяется. Дивиденды по итогам 2017г. и вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

343 094

99,72

ПРОТИВ

750

0,22

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

210

0,06

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1855800

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

1855800

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1720270

Кворум (%)

92,70

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

1

Киткин Сергей Васильевич

342 494

2

Киткин Вячеслав Сергеевич

342 494

3

Пригоровский Петр Яковлевич

346 444

4

Коростелёв Юрий Викторович

344 744

5

Пригоровский Валерий Петрович

343 044



«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

1 050



«Не голосовали» по всем кандидатам

0



Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3.Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1)

Киткин Сергей Васильевич

2)

Киткин Вячеслав Сергеевич

3)

Пригоровский Петр Яковлевич

4)

Коростелёв Юрий Викторович

5)

Пригоровский Валерий Петрович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

245041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

217935

Кворум (%)

88,94

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Севастьянов Алексей Викторович

217 305

99.71

420

0.193

210

0.097

0

0

2

Козырева Людмила Сергеевна

217 305

99.71

420

0.193

210

0.097

0

0

3

Казарина Вера Борисовна

217 305

99.71

420

0.193

210

0.097

0

0

Не голосовали:

0


Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-ех человек:

1) Севастьянов Алексей Викторович

2) Козырева Людмила Сергеевна

3) Казарина Вера Борисовна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

344054

Кворум (%)

92,70

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

343 424

99,82

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

630

0,18



Не голосовали

0



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Железобетон» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт».

По шестому вопросу повестки дня: формулировка решения – «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

29166

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

29166

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

2 060

Кворум (%)

7,06

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Панютина О.А., Попов А.П.

Председатель собрания: _________________ (Коростелёв Ю.В.)

Секретарь собрания: _________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.


Экономика

15 октября

«Илим» – вто­рой в Рос­сии в номи­на­ции «Лиде­ры биз­неса: рас­ходы на экологию»

15 октября

В Архан­гель­ске нача­ли строить рыбо­пера­батыва­ющий завод

10 октября

Пас­саж­ир­ские суда, постро­ен­ные в Татарс­та­не для Архан­гель­ска, возв­ра­ща­ют­ся обратно

10 октября

В селе Мати­горы откры­лся цех по пере­раб­от­ке молока

9 октября

Дохо­ды в бюд­жет Архан­гель­ской области вырос­ли на 1,7 мил­ли­ар­да рублей

9 октября

В Архан­гель­ске откры­лась запись на бес­платные кон­суль­та­ции для предп­ри­ни­ма­те­лей

8 октября

Дирек­тор архан­гель­ского пред­при­ятия запла­тил шесть мил­ли­онов руб­лей нало­гов, чтобы закрыть уго­лов­ное дело

7 октября

Архан­гель­ские рыба­ки выбрали рыб­ную квоту

6 октября

Север­ное мор­ское паро­ходство опров­ер­гло информа­цию о гото­вящ­ей­ся ути­ли­за­ции теп­лохо­дов

4 октября

Эпоха лесо­во­зов, дол­го­е время слу­жив­ших Север­ному морс­ко­му паро­ходству, под­хо­дит к концу

4 октября

Итоги «обе­ле­ния» лес­ного биз­неса в Архан­гель­ской области: плюс мил­ли­ард руб­лей налогов

2 октября

На улуч­ше­ние демог­рафи­чес­кой ситу­ации в Архан­гель­ской области выде­лят 8 мил­ли­ар­дов рублей

28 сентября

Солом­баль­ский маши­нос­тро­итель­ный завод: новое время – новые горизонты

27 сентября

Мар­гари­тин­ка-2018: итоги глав­ного тор­гово­го собы­тия Архан­гель­ской области в циф­рах и фактах

27 сентября

Живое «сущес­тво» весом в 100 тысяч тонн чис­тит воду на ЦБК в Коряжме