Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Железобетон»

24 мая 2018 18:19

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон».

Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» мая 2018 г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

344054

Кворум (%)

92,70





Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки для Собрания с формулировкой решении: «Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Железобетон»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

343 844

99,94

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

210

0,06

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

344054

Кворум (%)

92,70

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Чистая прибыль в размере 1 578 тыс. рублей не распределяется. Дивиденды по итогам 2017г. и вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

343 094

99,72

ПРОТИВ

750

0,22

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

210

0,06

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1855800

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

1855800

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1720270

Кворум (%)

92,70

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

1

Киткин Сергей Васильевич

342 494

2

Киткин Вячеслав Сергеевич

342 494

3

Пригоровский Петр Яковлевич

346 444

4

Коростелёв Юрий Викторович

344 744

5

Пригоровский Валерий Петрович

343 044



«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

1 050



«Не голосовали» по всем кандидатам

0



Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3.Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1)

Киткин Сергей Васильевич

2)

Киткин Вячеслав Сергеевич

3)

Пригоровский Петр Яковлевич

4)

Коростелёв Юрий Викторович

5)

Пригоровский Валерий Петрович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

245041

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

217935

Кворум (%)

88,94

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Севастьянов Алексей Викторович

217 305

99.71

420

0.193

210

0.097

0

0

2

Козырева Людмила Сергеевна

217 305

99.71

420

0.193

210

0.097

0

0

3

Казарина Вера Борисовна

217 305

99.71

420

0.193

210

0.097

0

0

Не голосовали:

0


Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-ех человек:

1) Севастьянов Алексей Викторович

2) Козырева Людмила Сергеевна

3) Казарина Вера Борисовна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

371160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

344054

Кворум (%)

92,70

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

343 424

99,82

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

630

0,18



Не голосовали

0



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Железобетон» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт».

По шестому вопросу повестки дня: формулировка решения – «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

29166

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

29166

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

2 060

Кворум (%)

7,06

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Панютина О.А., Попов А.П.

Председатель собрания: _________________ (Коростелёв Ю.В.)

Секретарь собрания: _________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.


Экономика

14 сентября

Биз­нес-деле­га­ция из Архан­гель­ской области отпра­вит­ся в Армению

13 сентября

Мини­маль­ный пакет доку­мен­тов и став­ка 3,62 процента

13 сентября

Аген­тство регио­наль­ного раз­ви­тия помо­жет биз­несу Поморья и предс­та­вить свои воз­мож­нос­ти в дру­гих регионах

5 сентября

Во вто­ром Архан­гель­ском авиаот­ряде сме­нил­ся гене­раль­ный директор

30 августа

В Коряж­ме начи­на­ющих биз­несме­нов нау­чили осно­вам предп­ри­ни­ма­тель­ской дея­тель­нос­ти

30 августа

Науч­ные раз­раб­от­ки Поморья могут под­дер­жать гран­тами до 20 мил­ли­онов рублей

30 августа

Боль­шой рабо­чий день «Крас­ной кузницы»

26 августа

Ато­мо­ход «Сев­морпуть» будет возить рыбу в Санкт-Пет­ер­бург вмес­то Архан­гель­ска

24 августа

Архан­гель­ский ледо­кол «Дик­сон» на полтора меся­ца сме­нил профессию

23 августа

С 27 августа про­езд в автобу­се в Архан­гель­ске будет стоить 28 руб­лей, в Севе­род­винске – 29 рублей

23 августа

Предп­ри­ни­ма­те­лям Архан­гель­ской области рас­ска­жут про управле­ние финан­сами в компании

23 августа

В Поморье биз­нес нау­чат эффек­тив­ности на при­мере про­ва­лов предп­ри­ни­ма­те­лей

23 августа

Приём заявок на учас­тие в про­ек­те «Шко­ла сель­ского предп­ри­ни­ма­те­ля» про­длён до пято­го сентября

23 августа

Аген­тство регио­наль­ного раз­ви­тия под­писа­ло сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве с Сою­зом про­ек­тир­ов­щи­ков

19 августа

«Тигр» с Даль­него Вос­тока при­вёз в Архан­гельск две с полови­ной тыся­чи тонн рыбы