Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон».
Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «24» апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» мая 2018 г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371160 | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 371160 | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 344054 | Кворум (%) | 92,70 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки для Собрания с формулировкой решении: «Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Железобетон»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 343 844 | 99,94 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 210 | 0,06 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 371160 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 344054 |
Кворум (%) | 92,70 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Чистая прибыль в размере 1 578 тыс. рублей не распределяется. Дивиденды по итогам 2017г. и вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 343 094 | 99,72 |
ПРОТИВ | 750 | 0,22 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 210 | 0,06 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 1855800 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 1855800 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1720270 |
Кворум (%) | 92,70 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
1 | Киткин Сергей Васильевич | 342 494 |
2 | Киткин Вячеслав Сергеевич | 342 494 |
3 | Пригоровский Петр Яковлевич | 346 444 |
4 | Коростелёв Юрий Викторович | 344 744 |
5 | Пригоровский Валерий Петрович | 343 044 |
|
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 1 050 |
|
|
«Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
|
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
3.Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) | Киткин Сергей Васильевич |
2) | Киткин Вячеслав Сергеевич |
3) | Пригоровский Петр Яковлевич |
4) | Коростелёв Юрий Викторович |
5) | Пригоровский Валерий Петрович |
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 245041 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 217935 |
Кворум (%) | 88,94 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
№ п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
1 | Севастьянов Алексей Викторович | 217 305 | 99.71 | 420 | 0.193 | 210 | 0.097 | 0 | 0 |
2 | Козырева Людмила Сергеевна | 217 305 | 99.71 | 420 | 0.193 | 210 | 0.097 | 0 | 0 |
3 | Казарина Вера Борисовна | 217 305 | 99.71 | 420 | 0.193 | 210 | 0.097 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-ех человек:
1) Севастьянов Алексей Викторович
2) Козырева Людмила Сергеевна
3) Казарина Вера Борисовна
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 371160 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 344054 |
Кворум (%) | 92,70 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 343 424 | 99,82 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 630 | 0,18 |
|
|
Не голосовали | 0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором ОАО «Железобетон» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт».
По шестому вопросу повестки дня: формулировка решения – «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 29166 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 29166 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 2 060 |
Кворум (%) | 7,06 |
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Панютина О.А., Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Коростелёв Ю.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Колтырина Г.И.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
