Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Кузнечевский КСКМ»

30 мая 15:03

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкция и материалов»

Место нахождения и адрес Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «4»мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии  общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

  По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

37 116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

34 438

Кворум (%)

92,7848

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кузнечевский КСКМ»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

34 410

99,9187

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

28

0,0813

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

37 116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

34 438

Кворум (%)

92,7848

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Убытки общества отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности, покрыть их за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

34 403

99,8984

ПРОТИВ

33

0,0958

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2

0,0058

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

185 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

185 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

172 190

Кворум (%)

92,7848

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

 1

Киткин Сергей Васильевич

47 235

 2

Киткин Вячеслав Сергеевич

47 224

 3

Коростелёв Юрий Викторович

34 773

 4

Пригоровский Петр Яковлевич

15 254

 5

Усов Андрей Арнольдович

15 249


«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

  0


«Не голосовали» по всем кандидатам

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1) Киткин Сергей Васильевич

2) Киткин Вячеслав Сергеевич

3) Коростелев Юрий Викторович

4) Пригоровский  Петр Яковлевич

5) Усов Андрей Арнольдович

  По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

21 636

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

18 958

Кворум (%)

87.6225

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Акимов Валерий Михайлович

18 956

99.99

0

0.0000

2

0.01

0

0

2

Казарина Вера Борисовна

18 956

99.99

0

0.0000

2

0.01

0

0

3

Варенцова Татьяна Николаевна

18 956

99.99

0

0.0000

2

0.01

0

0

1.

Не голосовали:

0


Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

 4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:

1) Акимов Валерий Михайлович

2) Казарина Вера Борисовна

3) Варенцова Татьяна Николаевна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

37 116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

34 438

Кворум (%)

92,7848

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф»»  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

34 410

99,9187

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

28

0,0813


Не голосовали

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф».

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

7 085

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

7 085

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

4 407

Кворум (%)

62,2018

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения – 6.1 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель)  и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса сроком на 5 лет»:

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

4 405

99,9546

ПРОТИВ

2

0,0454

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0


Не голосовали

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения – 6.2 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции сроком на 5 лет».

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

4 405

99,9546

ПРОТИВ

2

0,0454

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0


Не голосовали

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

37 116

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

34 438

Кворум (%)

92,7848

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить 8 000 тыс. руб. из  нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд потребления общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

34 405

99,9042

ПРОТИВ

7

0,0203

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

26

0,0755

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.

Председатель собрания:  _________________ (Коростелев Ю.В.)

  Секретарь собрания:   _________________ (Колтырина Г.И.)

Экономика

19 августа

«Тигр» с Даль­него Вос­тока при­вёз в Архан­гельск две с полови­ной тыся­чи тонн рыбы

18 августа

«Тиг­риный» рефриже­ра­тор при­быва­ет в Архан­гель­ский рыб­ный порт

16 августа

XVIII Мар­гари­тин­ская ярмарка прой­дет в Архан­гель­ске с 19 по 21 сентября

15 августа

На кон­курс «Предп­ри­ни­ма­тель года» ждут заявок из Архан­гель­ской области

15 августа

В Коряж­ме обсуди­ли клю­чевые воп­росы нац­про­ек­тов

14 августа

Аграри­ям Архан­гель­ской области пред­лага­ют кре­диты по льг­от­ным ставкам

14 августа

Постро­ен­ный на севе­род­винс­кой «Звез­дочке» «Ака­де­мик Алек­санд­ров» вышел на госис­пыта­ния

14 августа

Пер­вая пяти­лет­ка лесо­ру­бов из XXI века

14 августа

Алмазы Архан­гель­ской области получи­ли имена зна­ме­ни­тых геологов

13 августа

Три из пяти глав­ных при­зов Мали­нов­ки взяли илимовцы

13 августа

Предс­та­витель­ница Груп­пы «Илим» – в пер­вой трой­ке «Коро­лев леса»

8 августа

Мар­гари­тин­ка ищет парт­нё­ров дело­вой программы

8 августа

Одна из самых круп­ных и сов­рем­ен­ных машин в Европе

7 августа

В Архан­гель­ской области стар­то­вал пятый чем­пи­онат «Лесо­руб XXI века»

7 августа

В Устья­нс­ком райо­не собе­рут­ся пче­ло­во­ды Архан­гель­ской области