Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Кузнечевский КСКМ»

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкция и материалов»

Место нахождения и адрес Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «4»мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии  общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

  По первому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кузнечевский КСКМ»

голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Убытки общества отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности, покрыть их за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1) Киткин Сергей Васильевич

2) Киткин Вячеслав Сергеевич

3) Коростелев Юрий Викторович

4) Пригоровский  Петр Яковлевич

5) Усов Андрей Арнольдович

  По четвертому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:» голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

 4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:

1) Акимов Валерий Михайлович

2) Казарина Вера Борисовна

3) Варенцова Татьяна Николаевна

По пятому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф»»  собрания голоса распределились следующим образом:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф».

По шестому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения - 6.1 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель)  и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса сроком на 5 лет»:

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения - 6.2 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции сроком на 5 лет».

При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить 8 000 тыс. руб. из  нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд потребления общества» голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.

Председатель собрания:  _________________ (Коростелев Ю.В.)

  Секретарь собрания:   _________________ (Колтырина Г.И.)