Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов»

24 мая 18:03

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов».

Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018 г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

37116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

34674

Кворум (%)

93,42

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2017год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кузнечевский КСКМ»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

34 653

99,94

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

21

0,06


На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

37116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

34674

Кворум (%)

93,42

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Убытки общества отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности, покрыть их за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

34 585

99,74

ПРОТИВ

68

0,20

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

21

0,06

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

185580

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

185580

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

173370

Кворум (%)

93,42


Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом: 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

1

Киткин Сергей Васильевич

34 518

2

Киткин Вячеслав Сергеевич

34 518

3

Коростелёв Юрий Викторович

34 773

4

Пригоровский Петр Яковлевич

34 937

5

Усов Андрей Арнольдович

34 518



«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

105



«Не голосовали» по всем кандидатам

0



Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1) Киткин Сергей Васильевич

2) Киткин Вячеслав Сергеевич

3) Коростелев Юрий Викторович

4) Пригоровский Петр Яковлевич

5) Усов Андрей Арнольдович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

22311

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

19869

Кворум (%)

89.05

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Акимов Валерий Михайлович

19 848

99.89

0

0.0000

21

0.11

0

0

2

Казарина Вера Борисовна

19 848

99.89

0

0.0000

21

0.11

0

0

3

Варенцова Татьяна Николаевна

19 848

99.89

0

0.0000

21

0.11

0

0


Не голосовали:

0



Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:

1) Акимов Валерий Михайлович

2) Казарина Вера Борисовна

3) Варенцова Татьяна Николаевна

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

37116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

34674

Кворум (%)

93,42

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт»» собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

34 611

99,82

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

63

0,18



Не голосовали

0



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт».

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения – 6 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

3 391

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

3 391

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

949

Кворум (%)

27,99

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

37116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

37116

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки

34674

Кворум (%)

93,42

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить 8 000 тыс. руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд потребления общества» голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

34 611

99,82

ПРОТИВ

42

0,12

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

21

0,06

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Панютина О.А., Попов А.П.

Председатель собрания: _________________ (Коростелев Ю.В.)

Секретарь собрания: _________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Экономика

16 августа

Архан­гель­ский фили­ал РСХБ нап­ра­вил аграри­ям регио­на 400 мил­ли­онов руб­лей кре­дит­ных средств

15 августа

Чтобы лес­пром у моло­дёжи был в почёте

15 августа

Нас­тупи­ли лиде­рам на пятки

14 августа

В Устья­нс­ком райо­не прой­дет кон­курс пче­ло­во­дов и ярмарка меда

13 августа

В Архан­гель­ской области раз­рабо­та­ют план борь­бы с бор­щеви­ком

13 августа

«Ака­де­мик Треш­ни­ков» зашел в Архан­гельск по пути из Антаркти­ки в Арктику

9 августа

Известный про­мыш­ленный бло­гер оце­нил масш­та­бы Архан­гель­ского ЦБК

9 августа

За послед­ние два года АЦБК дос­тиг нуле­вого показа­теля раз­меще­ния твёр­дых отхо­дов биомассы

9 августа

Впер­вые за сорок лет суда «Арктик-рей­да» оста­лись без работы

8 августа

Моло­дые лиде­ры познако­мились с лиде­рами про­из­водства

7 августа

В Архан­гель­ской области ста­нов­ит­ся всё мень­ше пре­пятст­вий для бизнеса

6 августа

«Мак­си» стро­ит ещё один гипер­мар­кет в Архан­гель­ске

3 августа

Гран­ты и суб­си­дии: как их получить

2 августа

«Титан» помог Верх­ней Тойме нала­дить «доро­гу жизни»

30 июля

АЦБК – гене­раль­ный пар­тнёр акции «День эко­ло­ги­чес­кого дол­га» в Рос­сии в 2018 году