Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкций и материалов».
Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018 г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 34674 |
Кворум (%) | 93,42 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2017год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кузнечевский КСКМ»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 34 653 | 99,94 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 21 | 0,06 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 34674 |
Кворум (%) | 93,42 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Убытки общества отнести на результат финансово-хозяйственной деятельности, покрыть их за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет. Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 34 585 | 99,74 |
ПРОТИВ | 68 | 0,20 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 21 | 0,06 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 185580 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 185580 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 173370 |
Кворум (%) | 93,42 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Киткин Сергей Васильевич | 34 518 |
2 | Киткин Вячеслав Сергеевич | 34 518 |
3 | Коростелёв Юрий Викторович | 34 773 |
4 | Пригоровский Петр Яковлевич | 34 937 |
5 | Усов Андрей Арнольдович | 34 518 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 105 | |
«Не голосовали» по всем кандидатам | 0 | |
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
3. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) Киткин Сергей Васильевич
2) Киткин Вячеслав Сергеевич
3) Коростелев Юрий Викторович
4) Пригоровский Петр Яковлевич
5) Усов Андрей Арнольдович
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 22311 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 19869 |
Кворум (%) | 89.05 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:» голоса распределились следующим образом:
№ п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | ||||
Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | ||
1 | Акимов Валерий Михайлович | 19 848 | 99.89 | 0 | 0.0000 | 21 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | Казарина Вера Борисовна | 19 848 | 99.89 | 0 | 0.0000 | 21 | 0.11 | 0 | 0 |
3 | Варенцова Татьяна Николаевна | 19 848 | 99.89 | 0 | 0.0000 | 21 | 0.11 | 0 | 0 |
Не голосовали: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:
1) Акимов Валерий Михайлович
2) Казарина Вера Борисовна
3) Варенцова Татьяна Николаевна
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 34674 |
Кворум (%) | 93,42 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт»» собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 34 611 | 99,82 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 63 | 0,18 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт».
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения - 6 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 3 391 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 3 391 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 949 |
Кворум (%) | 27,99 |
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 37116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 37116 |
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 34674 |
Кворум (%) | 93,42 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить 8 000 тыс. руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет в фонд потребления общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 34 611 | 99,82 |
ПРОТИВ | 42 | 0,12 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 21 | 0,06 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Панютина О.А., Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Коростелев Ю.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Колтырина Г.И.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.