Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Железобетон»

30 мая 2019 15:01

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон»

Место нахождения и адрес Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «4» мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019 г..

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии  общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

  По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

350 900

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  для Собрания с формулировкой решении: «Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Железобетон»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

350 639

99,9256

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

261

0,0744

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

350 900

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Чистую прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2018г. и вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

350 570

99,9060

ПРОТИВ

330

0,0940

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 855 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

1 855 800

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 754 500

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

 1

Киткин Сергей Васильевич

607 299

 2

Киткин Вячеслав Сергеевич

607 294

 3

Пригоровский Петр Яковлевич

179 969

 4

Коростелёв Юрий Викторович

179 969

 5

Пригоровский Валерий Петрович

179 969


«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

 0


«Не голосовали» по всем кандидатам

0


Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3.Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1)

Киткин Сергей Васильевич

 2)

Киткин Вячеслав Сергеевич

 3)

Пригоровский Петр Яковлевич

 4)

Коростелёв Юрий Викторович

 5)

Пригоровский Валерий Петрович

  По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

236 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

216 236

Кворум (%)

91,4333

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Акимов Валерий Михайлович

216 235

99.99

1

0.01

0

0

0

0

2

Варенцова Татьяна Николаевна

216 235

99.99

1

0.01

0

0

0

0

3

Казарина Вера Борисовна

216 235

99.99

1

0.01

0

0

0

0

Не голосовали:

0


Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-ех человек:

1) Акимов Валерий Михайлович

2) Варенцова Татьяна Николаевна

3) Казарина Вера Борисовна

По пятому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

350 900

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

350 639

99,9256

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

261

0,0744


Не голосовали

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Железобетон» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф».

По шестому вопросу повестки дня: формулировка решения – «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель)  и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

90 986

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

90 986

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

70 726

Кворум (%)

77,7328

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

70 465

99,6310

ПРОТИВ

1

0,0014

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

260

0,3676


Не голосовали

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса сроком на 5 лет.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.

Председатель собрания:  _________________ (Коростелёв Ю.В.)

   Секретарь собрания:  _________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Экономика

21 января

Жите­ли Поморья могут повысить финан­со­вую гра­мот­ность даже в дорож­ной пробке

19 января

Архан­гель­ская область полу­чит 3,5 мил­ли­ар­да руб­лей на модер­низа­цию пер­вично­го звена здра­во­ох­ране­ния

19 января

За 2020 год в Банк Рос­сии поступи­ло более 1,4 тыся­чи жалоб от потреби­те­лей финан­совых услуг из Поморья

18 января

За 2021 год «Сев­маш» дол­жен под­гото­вить крей­сер «Адми­рал Нахи­мов» к испыта­ни­ям

17 января

Мур­манс­кую «Клав­дию Ела­нес­кую» отрем­он­тиру­ют на «Крас­ной кузнице»

15 января

Губер­на­тор Архан­гель­ской области Алек­сандр Цыбуль­ский при­нял учас­тие в рабо­те Гай­дар­ов­ско­го форума

13 января

Пен­си­он­ный фонд РФ: как будут наз­начать­ся пен­сии в 2021 году

12 января

Раз­мер мате­ринс­ко­го капи­тала уве­лич­ил­ся на 17,3 тыся­чи рублей

11 января

В сос­тав лес­ного сове­та при губер­нато­ре Архан­гель­ской области вклю­чен ген­дир­ек­тор АЦБК

10 января

«Мыс Деж­нева» прис­тупа­ет к пере­воз­кам гру­зов в Арктику

9 января

В Кот­ласе возоб­нови­ла рабо­ту ледо­вая пере­права по марш­ру­ту 46-й Лесо­за­вод – дерев­ня Макарово

8 января

В Архан­гель­ской области уве­ли­чен про­жит­оч­ный мини­мум пен­си­оне­ра

8 января

Упор на семью: как в Архан­гель­ской области живёт ферма во время пандемии

4 января

«Инже­нер Веш­ня­ков» отдал швар­товы под ново­год­ний бой курантов

3 января

В Архан­гель­ской области подоро­жа­ет про­езд в автобусах