Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон»
Место нахождения и адрес Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «4» мая 2019г.
Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019 г..
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. | 371 160 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 350 900 |
Кворум (%) | 94,5414 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки для Собрания с формулировкой решении: «Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Железобетон»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 350 639 | 99,9256 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 261 | 0,0744 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. | 371 160 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 350 900 |
Кворум (%) | 94,5414 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Чистую прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2018г. и вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 350 570 | 99,9060 |
ПРОТИВ | 330 | 0,0940 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 1 855 800 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. | 1 855 800 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 1 754 500 |
Кворум (%) | 94,5414 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
1 | Киткин Сергей Васильевич | 607 299 |
2 | Киткин Вячеслав Сергеевич | 607 294 |
3 | Пригоровский Петр Яковлевич | 179 969 |
4 | Коростелёв Юрий Викторович | 179 969 |
5 | Пригоровский Валерий Петрович | 179 969 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |
|
«Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
3.Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) | Киткин Сергей Васильевич |
2) | Киткин Вячеслав Сергеевич |
3) | Пригоровский Петр Яковлевич |
4) | Коростелёв Юрий Викторович |
5) | Пригоровский Валерий Петрович |
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. | 236 496 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 216 236 |
Кворум (%) | 91,4333 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
№ п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
1 | Акимов Валерий Михайлович | 216 235 | 99.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Варенцова Татьяна Николаевна | 216 235 | 99.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Казарина Вера Борисовна | 216 235 | 99.99 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-ех человек:
1) Акимов Валерий Михайлович
2) Варенцова Татьяна Николаевна
3) Казарина Вера Борисовна
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 371 160 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. | 371 160 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 350 900 |
Кворум (%) | 94,5414 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 350 639 | 99,9256 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 261 | 0,0744 |
|
Не голосовали | 0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором ОАО «Железобетон» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф».
По шестому вопросу повестки дня: формулировка решения – «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 90 986 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. | 90 986 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 70 726 |
Кворум (%) | 77,7328 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 70 465 | 99,6310 |
ПРОТИВ | 1 | 0,0014 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 260 | 0,3676 |
|
Не голосовали | 0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса сроком на 5 лет.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Коростелёв Ю.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Колтырина Г.И.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
