Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Железобетон»

30 мая 15:01

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Железобетон»

Место нахождения и адрес Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «4» мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: «28» мая 2019 г..

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии  общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

  По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

350 900

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  для Собрания с формулировкой решении: «Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Железобетон»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

350 639

99,9256

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

261

0,0744

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

350 900

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Чистую прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2018г. и вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

350 570

99,9060

ПРОТИВ

330

0,0940

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 855 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

1 855 800

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 754 500

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

 1

Киткин Сергей Васильевич

607 299

 2

Киткин Вячеслав Сергеевич

607 294

 3

Пригоровский Петр Яковлевич

179 969

 4

Коростелёв Юрий Викторович

179 969

 5

Пригоровский Валерий Петрович

179 969


«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

 0


«Не голосовали» по всем кандидатам

0


Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3.Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1)

Киткин Сергей Васильевич

 2)

Киткин Вячеслав Сергеевич

 3)

Пригоровский Петр Яковлевич

 4)

Коростелёв Юрий Викторович

 5)

Пригоровский Валерий Петрович

  По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

236 496

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

216 236

Кворум (%)

91,4333

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1

Акимов Валерий Михайлович

216 235

99.99

1

0.01

0

0

0

0

2

Варенцова Татьяна Николаевна

216 235

99.99

1

0.01

0

0

0

0

3

Казарина Вера Борисовна

216 235

99.99

1

0.01

0

0

0

0

Не голосовали:

0


Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-ех человек:

1) Акимов Валерий Михайлович

2) Варенцова Татьяна Николаевна

3) Казарина Вера Борисовна

По пятому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

371 160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

371 160

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

350 900

Кворум (%)

94,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

350 639

99,9256

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

261

0,0744


Не голосовали

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5. Утвердить аудитором ОАО «Железобетон» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Проф».

По шестому вопросу повестки дня: формулировка решения – «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель)  и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

90 986

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по  вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

90 986

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

70 726

Кворум (%)

77,7328

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

70 465

99,6310

ПРОТИВ

1

0,0014

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

260

0,3676


Не голосовали

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса сроком на 5 лет.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.

Председатель собрания:  _________________ (Коростелёв Ю.В.)

   Секретарь собрания:  _________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Экономика

23 августа

Предп­ри­ни­ма­те­лям Архан­гель­ской области рас­ска­жут про управле­ние финан­сами в компании

23 августа

В Поморье биз­нес нау­чат эффек­тив­ности на при­мере про­ва­лов предп­ри­ни­ма­те­лей

23 августа

Приём заявок на учас­тие в про­ек­те «Шко­ла сель­ского предп­ри­ни­ма­те­ля» про­длён до пято­го сентября

23 августа

Аген­тство регио­наль­ного раз­ви­тия под­писа­ло сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве с Сою­зом про­ек­тир­ов­щи­ков

19 августа

«Тигр» с Даль­него Вос­тока при­вёз в Архан­гельск две с полови­ной тыся­чи тонн рыбы

18 августа

«Тиг­риный» рефриже­ра­тор при­быва­ет в Архан­гель­ский рыб­ный порт

16 августа

XVIII Мар­гари­тин­ская ярмарка прой­дет в Архан­гель­ске с 19 по 21 сентября

15 августа

На кон­курс «Предп­ри­ни­ма­тель года» ждут заявок из Архан­гель­ской области

15 августа

В Коряж­ме обсуди­ли клю­чевые воп­росы нац­про­ек­тов

14 августа

Аграри­ям Архан­гель­ской области пред­лага­ют кре­диты по льг­от­ным ставкам

14 августа

Постро­ен­ный на севе­род­винс­кой «Звез­дочке» «Ака­де­мик Алек­санд­ров» вышел на госис­пыта­ния

14 августа

Пер­вая пяти­лет­ка лесо­ру­бов из XXI века

14 августа

Алмазы Архан­гель­ской области получи­ли имена зна­ме­ни­тых геологов

13 августа

Три из пяти глав­ных при­зов Мали­нов­ки взяли илимовцы

13 августа

Предс­та­витель­ница Груп­пы «Илим» – в пер­вой трой­ке «Коро­лев леса»