Кузнечевский КСКМ сообщает об итогах голосования на общем собрании акционеров

25 мая 2016 15:01

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкция и материалов»

Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Вид общего собрания: годовое  общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» апреля 2016г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2016г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же  распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии  общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.


По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

37 116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

33 346

Кворум (%)

89,8427

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

33 346

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1.Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о  прибылях и  убытках  Общества. Утвердить следующее распределение прибыли  общества по результатам финансового года.

Из чистой прибыли отчетного года:

4 000 тыс. рублей – направить в фонд потребления общества,

30 229 тыс. рублей – оставить нераспределенной.

Вознаграждения  членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.


По второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

185 580

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

185 580

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

166 730

Кворум (%)

89,8427

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» – распределение голосов по кандидатам

 1

Киткин Сергей Васильевич

33 346

 2

Киткин Вячеслав Сергеевич

33 346

 3

Пригоровский Петр Яковлевич

33 346

 4

Коростелёв Юрий Викторович

33 346

 5

Усов Андрей Арнольдович

33 346

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Избрать  совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1) Киткин Сергей Васильевич

2) Киткин Вячеслав Сергеевич

3) Коростелев Юрий Викторович

4) Пригоровский  Петр Яковлевич

5) Усов Андрей Арнольдович


По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

22 985

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

19 215

Кворум (%)

83.5980

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

19 215

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:

1) Акимов Валерий Михайлович

2) Кучинский Франц Борисович

3) Варенцова Татьяна Николаевна


По четвертому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

37 116

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

33 346

Кворум (%)

89,8427

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки  собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

33 346

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит Норд Консалт».


По пятому вопросу повестки дня:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 5.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель)  и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

4 065

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

295

Кворум (%)

7.2571

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

37 116

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

28 219

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

24 449

Кворум (%)

86.6402

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель), договора купли-продажи производимой продукции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании

ЗА

24 449

100

ПРОТИВ

0

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

Председатель собрания:  _________________ (Коростелев Ю.В.)

Секретарь собрания:  _____________________ (Колтырина Г.И.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Экономика

27 апреля

Тех­нику – молодёжи!

26 апреля

Коряж­ме возв­ра­ща­ют ста­тус образо­ватель­ного цен­тра цел­люл­оз­но-бум­аж­ной про­мыш­лен­нос­ти

26 апреля

В Архан­гель­ске резко упали цены на квар­тиры в элит­ных домах

26 апреля

В Архан­гель­ске появи­лось еще одно паро­ходство – Аркти­чес­кое

25 апреля

Лесп­ро­мхозы ГК «Титан» за пер­вый квар­тал загото­вили в Архан­гель­ской области 713, 9 тысяч кубо­мет­ров древесины

25 апреля

Доро­гой модер­низа­ции

21 апреля

Дирек­тор фили­ала Груп­пы «Илим» в Коряж­ме Вале­рий Антони­шин возг­ла­вил в ком­па­нии дирек­цию по инвести­ци­ям

20 апреля

Инвести­ци­он­ный кли­мат Архан­гель­ской области: два мнения

20 апреля

На аквато­рии порта Архан­гельск нача­лись ледо­коль­ные рабо­ты по спус­ку льда

20 апреля

В Архан­гель­ске сни­зилась стои­мость арен­ды двух- и трех­ком­нат­ных квартир

17 апреля

В Архан­гель­ской области прой­дет спе­ци­али­зи­ро­ван­ный семи­нар по метал­ло­об­раб­от­ке

17 апреля

Архан­гель­ский ЦБК модер­низи­ру­ет кар­тоно­де­ла­тель­ную машину

16 апреля

Самый ста­рый теп­ло­ход Архан­гель­ска «Федор Варак­син» отпра­влен на метал­ло­лом

16 апреля

Груп­па «Илим» доба­вила рос­сийс­кой бума­ге блеска

14 апреля

«Север­ная Дви­на» гото­вит­ся к рабо­те на под­ход­ном кана­ле у остро­ва Мудьюг

Похожие материалы

25 апреля Экономика

Лесп­ро­мхозы ГК «Титан» за пер­вый квар­тал загото­вили в Архан­гель­ской области 713, 9 тысяч кубо­мет­ров древесины

21 апреля Экономика

Дирек­тор фили­ала Груп­пы «Илим» в Коряж­ме Вале­рий Антони­шин возг­ла­вил в ком­па­нии дирек­цию по инвести­ци­ям

16 апреля Экономика

Груп­па «Илим» доба­вила рос­сийс­кой бума­ге блеска

31 мая Экономика

ГК «Титан» и ГКУ «Архан­гель­скавто­дор» заключи­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

25 мая Экономика

Куз­неч­ев­ский КСКМ сооб­ща­ет об ито­гах голо­сова­ния на общем соб­ра­нии акци­оне­ров

25 мая Экономика

ОАО «Желе­зобе­тон» предс­та­вля­ет отчет об ито­гах голо­сова­ния на общем соб­ра­нии акци­оне­ров

17 мая Экономика

Груп­па ком­па­ний «Титан» инвести­ру­ет в транс­пор­тную инфраст­рук­туру более 350 мил­ли­онов рублей

11 мая Экономика

АЦБК приоб­рел мобильную кли­нику для ока­за­ния меди­цин­ской помощи детям в райо­нах области

10 мая Экономика

АЦБК пред­лага­ет заключать инвест­сог­лаше­ния между Рос­лесхо­зом и лесоп­ромыш­ленны­ми клас­тера­ми о сов­мест­ном финан­сиро­ва­нии про­ек­тов по лесо­вос­ста­нов­ле­нию

10 мая Экономика

ЗАО «Лесо­за­вод 25» и админ­ис­тра­ция Архан­гель­ска под­писа­ли сог­лаше­ние о госу­дарст­вен­но-час­тном парт­нер­стве

29 апреля Экономика

ОАО «Желе­зобе­тон» про­во­дит годо­вое соб­ра­ние акци­оне­ров

29 апреля Экономика

Куз­неч­ев­ский КСКМ информи­ру­ет о про­веде­нии годо­вого соб­ра­ния акци­оне­ров

19 апреля Экономика

САФУ и АЦБК гото­вы к сов­мест­ной рабо­те по лесо­вос­ста­нов­ле­нию