Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкция и материалов»
Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» апреля 2016г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2016г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37 116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 33 346 |
Кворум (%) | 89,8427 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 33 346 | 100 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам финансового года.
Из чистой прибыли отчетного года:
4 000 тыс. рублей – направить в фонд потребления общества,
30 229 тыс. рублей – оставить нераспределенной.
Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 185 580 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 185 580 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 166 730 |
Кворум (%) | 89,8427 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Киткин Сергей Васильевич | 33 346 |
2 | Киткин Вячеслав Сергеевич | 33 346 |
3 | Пригоровский Петр Яковлевич | 33 346 |
4 | Коростелёв Юрий Викторович | 33 346 |
5 | Усов Андрей Арнольдович | 33 346 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 | |
«Не голосовали» по всем кандидатам | 0 | |
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
2. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) Киткин Сергей Васильевич
2) Киткин Вячеслав Сергеевич
3) Коростелев Юрий Викторович
4) Пригоровский Петр Яковлевич
5) Усов Андрей Арнольдович
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 22 985 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 19 215 |
Кворум (%) | 83.5980 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 19 215 | 100 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:
1) Акимов Валерий Михайлович
2) Кучинский Франц Борисович
3) Варенцова Татьяна Николаевна
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37 116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 33 346 |
Кворум (%) | 89,8427 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 33 346 | 100 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
Не голосовали | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит Норд Консалт».
По пятому вопросу повестки дня:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 5.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса.»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 4 065 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 295 |
Кворум (%) | 7.2571 |
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 28 219 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 24 449 |
Кворум (%) | 86.6402 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель), договора купли-продажи производимой продукции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 24 449 | 100 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5.2 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.
Председатель собрания: _________________ (Коростелев Ю.В.)
Секретарь собрания: _____________________ (Колтырина Г.И.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.