Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечевский комбинат строительных конструкция и материалов»
Место нахождения Общества: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, Талажское шоссе, 23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «29» марта 2017г.
Дата проведения общего собрания: «21» апреля 2017 г.
Повестка общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37 116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 33 750 |
Кворум (%) | 90,9311 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2016год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кузнечевский КСКМ»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 33 685 | 99,8074 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 65 | 0,1926 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37 116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 33 750 |
Кворум (%) | 90,9311 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Утвердить следующее распределение прибыли в размере 28 066 тыс. руб. по результатам финансового года: 10 000 тыс. рублей направить в фонд потребления, оставшуюся чистую прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2016г. и вознаграждение и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 33 678 | 99,7867 |
ПРОТИВ | 51 | 0,1511 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 21 | 0,0622 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 185 580 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 185 580 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 168 750 |
Кворум (%) | 90,9311 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
1 | Киткин Сергей Васильевич | 45 999 |
2 | Киткин Вячеслав Сергеевич | 45 965 |
3 | Пригоровский Петр Яковлевич | 15 101 |
4 | Коростелёв Юрий Викторович | 15 106 |
5 | Усов Андрей Арнольдович | 46 030 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 485 |
|
«Не голосовали» по всем кандидатам | 64 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
3. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1) Киткин Сергей Васильевич
2) Киткин Вячеслав Сергеевич
3) Коростелев Юрий Викторович
4) Пригоровский Петр Яковлевич
5) Усов Андрей Арнольдович
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 22 933 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 19 567 |
Кворум (%) | 85.3225 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек:» голоса распределились следующим образом:
№ п.п. | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
1 | Акимов Валерий Михайлович | 19 487 | 99.5911 | 0 | 0.0000 | 63 | 0.3220 | 17 | 0.0869 |
2 | Кучинский Франц Борисович | 19 487 | 99.5911 | 0 | 0.0000 | 63 | 0.3220 | 17 | 0.0869 |
3 | Варенцова Татьяна Николаевна | 19 487 | 99.5911 | 0 | 0.0000 | 63 | 0.3220 | 17 | 0.0869 |
1. |
Не голосовали: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:
1) Акимов Валерий Михайлович
2) Кучинский Франц Борисович
3) Варенцова Татьяна Николаевна
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 37 116 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 37 116 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 33 750 |
Кворум (%) | 90,9311 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
ЗА | 33 652 | 99,7096 |
ПРОТИВ | 0 | 0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 98 | 0,2904 |
|
Не голосовали | 0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:
5. Утвердить аудитором ОАО «Кузнечевский КСКМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудит Норд Консалт».
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения - 6.1 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Железобетон» (Арендодатель) и ОАО «Кузнечевский КСКМ» (Арендатор) договора аренды имущественного комплекса сроком на 5 лет»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 4 013 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 4 013 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 647 |
Кворум (%) | 16,1226 |
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Формулировка решения - 6.2 «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ОАО «Кузнечевский КСКМ» (продавец) и ООО «Железобетон Комплект» (покупатель) договора купли-продажи производимой продукции сроком на 5 лет».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 28 170 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 28 170 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 24 804 |
Кворум (%) | 88,0511 |
Кворум по данному вопросу имелся.
При голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании |
ЗА | 24 723 | 99,6734 |
ПРОТИВ | 18 | 0,0726 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 63 | 0,2540 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Попов А.П.
Председатель собрания: _________________ (Коростелев Ю.В.)
Секретарь собрания: _________________ (Колтырина Г.И.)
*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
